ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.ณ ห้องซาลอน บี,ซี โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
| เอกสารประกอบการประชุม | ||
| 1. | รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 | ดาวน์โหลด |
| 2. | รายงานประจำปี 2554 | ดาวน์โหลด |
| 3. | ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| 4. | คำนิยามกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| 5. | ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด | ดาวน์โหลด |
| 6. | ข้อมูลโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP#3) | ดาวน์โหลด |
| 7. | ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
|
||
| 8. | แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม | ดาวน์โหลด |
| 9. | หนังสือมอบฉันทะ | |
| 10. | ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 | ดาวน์โหลด |
| 11. | แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555
กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 14.00น. ณ ห้องซาลอน เอ,บี โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
| เอกสารประกอบการประชุม | ||
| 1. | รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 | ดาวน์โหลด |
| 2. | รายงานประจำปี 2553 | ดาวน์โหลด |
| 3. | ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| 4. | ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ | ดาวน์โหลด |
| 5. | คำนิยามกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| 6. | ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด | ดาวน์โหลด |
| 7. | ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ERW-W2) | ดาวน์โหลด |
| 8. | ข้อมูลโครงการการออกหุ้นสามัญเสนอขายแก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP#3) | ดาวน์โหลด |
| 9. | แบบรายงานการเพิ่มทุน | ดาวน์โหลด |
| 10. | ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
|
||
| 11. | แผนที่ที่ตั้งสถานที่ประชุม | ดาวน์โหลด |
| 12. | หนังสือมอบฉันทะ | |
| 13. | ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 | ดาวน์โหลด |
| 14. | แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554
กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา14.00 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เลขที่494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้โดยคลิกที่นี่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
| เอกสารประกอบการประชุม | ||
| 1. | รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 | ดาวน์โหลด |
| 2. | รายงานประจำปี 2552 | ดาวน์โหลด |
| 3. | ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| 4. | คำนิยามกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| 5. | ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด | ดาวน์โหลด |
| 6. | ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
|
||
| 7. | แผนที่ที่ตั้งสถานที่ประชุม | ดาวน์โหลด |
| 8. | หนังสือมอบฉันทะ | |
| 9. | ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 | ดาวน์โหลด |
| 10. | แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554
กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัีญประจำปี 2552 ในวันอังคารที่ 28เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องซาลอน บี โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีเอกสารประกอบการประชุมดังต่อไปนี้หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ดาวน์โหลด
| เอกสารประกอบการประชุม | ||
| 1. | รายงานการประชุุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 | ดาวน์โหลด |
| 2. | รายงานประจำปี 2551 | ดาวน์โหลด |
| 3. | ข้อมูลของผู้่ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| 4. | คำนิยามกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| 5. | ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด | ดาวน์โหลด |
| 6. | ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
|
||
| 7. | แผนที่ที่ตั้งสถานที่ประชุม | ดาวน์โหลด |
| 8. | หนังสือมอบฉันทะ | |
| 9. | แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552
กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ.ห้องซาลอน บี โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10100 โดยมีเอกสารประกอบการประชุมดังต่อไปนี้หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ดาวน์โหลด
| เอกสารประกอบการประชุม | ||
| 1. | รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 | ดาวน์โหลด |
| 2. | รายงานประจำปี 2551 | ดาวน์โหลด |
| 3. | ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล | ดาวน์โหลด |
| 4. | คำนิยามของกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| 5. | ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด | ดาวน์โหลด |
| 6. | ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
|
||
| 7. | แผนที่ที่ตั้งสถานที่ประชุม | ดาวน์โหลด |
| 8. | หนังสือมอบฉันทะ | |
| 9. | แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552
กรุณาติดต่อ คุณกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
โทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ 820
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2007
| เอกสารประกอบการประชุม | |
| 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 | ดาวน์โหลด |
| 2. ข้อมูลสรุปประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 2 | ดาวน์โหลด |
| 3. ข้อมูลสำหรับการเข้าร่วมประชุม | ดาวน์โหลด |
| 4. แผนที่ที่ตั้งสถานที่ประชุม | ดาวน์โหลด |
| 5. หนังสือมอบฉันทะ | |
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2550
| เอกสารประกอบการประชุม | ||
| 1. | หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 | ดาวน์โหลด |
| 2. | หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก | ดาวน์โหลด |
| 3. | หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข | ดาวน์โหลด |
| 4. | หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค | ดาวน์โหลด |
ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลด ฟรีได้ที่นี่